Caso Ballena Blanca para niños
El Caso Ballena Blanca fue el nombre de una importante operación policial que se llevó a cabo en 2005 en la ciudad de Marbella, España. Su objetivo principal era combatir el lavado de dinero, que es cuando personas o grupos intentan hacer que el dinero obtenido de actividades ilegales parezca que viene de fuentes legítimas.
Esta operación fue la más grande de su tipo en Europa hasta ese momento, y tuvo conexiones en varios países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, Argelia, Irán y Marruecos.
Datos para niños Caso Ballena Blanca |
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| Fecha | 2005 | |
| Palabras clave | ||
| lavado de dinero | ||
¿Qué fue el Caso Ballena Blanca?
El Caso Ballena Blanca fue una investigación de la policía española que buscaba desmantelar una red que ayudaba a esconder el origen de grandes cantidades de dinero. Este dinero provenía de grupos que se dedicaban a actividades ilegales.
La operación se centró en un bufete de abogados en Marbella. Se creía que este lugar era el centro de la red, donde se manejaban inversiones de mucho dinero.
¿De dónde venía el dinero ilegal?
El dinero que se "lavaba" en esta red venía de grupos involucrados en diferentes tipos de crímenes. Entre estas actividades se encontraban el tráfico ilegal de armas, secuestros, estafas y otros delitos graves.
La red utilizaba más de mil empresas que estaban registradas en lugares como Gibraltar, la Isla de Man, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas invertían el dinero, principalmente en propiedades en la Costa del Sol de España.
¿Qué resultados tuvo la operación?
Durante la operación, se confiscaron bienes en España por un valor aproximado de 250 millones de euros. Esto demuestra la gran cantidad de dinero que se movía en esta red.
Además, fueron detenidas alrededor de 50 personas de diferentes países. Aunque se mencionó que algunos notarios podrían haber colaborado, es importante saber que estos notarios fueron absueltos y declarados inocentes más tarde.
Finalmente, el caso resultó en cinco condenas de prisión para algunas de las personas involucradas.
